山东龙力生物科技股份有限公司关于2018年度股东大会变更召开时间及地点的通知公告

  安全指定遗传密电码:002604 安全缩写:圣龙之力公报编号:2019-043

  山东龙力生物技术利害关系有限公司使用着的2018年度同伙讨论时期和所在地变换公报

  公司及整个董事干杯保证、精密和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性资格或要紧的脱漏。

  要紧促使: 山东龙力生物技术利害关系有限公司(以下缩写“公司”)原定于2019年5月21日(星期二)14:30集合的2018年度同伙大会现场讨论时期顶替2019年6月27日周四14:00 开端;集合所在地变换为山狗舞山东省禹城市富华街和做招待员路连接处横越北100米路东(便民效劳中心楼后)。

  本公司于2019年4月30日在《安全时报》上登载。、《安全日报》、《奇纳安全报》、上海安全报和巨潮信息网上期了《使用着的集合2018年度同伙大会的流通的》(公报编号:2019-029),定于2019年5月21日集合公司2018年度同伙大会。

  鉴于公司任务修理的必要,公司第四的届董事会第五次讨论关心经过了《使用着的约去同伙大会暨变换时期及所在地集合2018年度同伙大会的提议》,约去原定于2019年5月21日集合的公司2018年度同伙大会。将2018年度同伙大会现场讨论时期顶替2019年6月27日周四14:00 开端,集合所在地变换为山狗舞山东省禹城市富华街和做招待员路连接处横越北100米路东(便民效劳中心楼后)。

  现将公司2018年度同伙大会互补的流通的公报列举如下:

  一、讨论集合的基本境况

  1、集合时期:

  现场讨论时期:2019年6月27日周四午后14:00;

  互联网身体开票时期:2019年6月26日至6月27日;

  经过深圳安全买卖所事务处理体系停止身体开票的时期为2019年6月27日午前9:30~11:30,午后13:00~15:00;

  经过深圳安全买卖所互联网身体开票体系开票的时期为2019年6月26日午后15:00至2019年6月27日午后15:00打拍子的恣意时期。

  2、同伙大会的提议已于年月日关心经过。,邀集顺序适合公司有关规则。。

  3、截止过户日期:2019年6月21日。

  4、现场讨论所在地:山狗舞山东省禹城市富华街和做招待员路连接处横越北100米路东(便民效劳中心楼后)。

  5、邀集人:董事会。

  6、讨论邀集方法:同伙大会采取现场开票 网上开票的方法。;

  公司将经过深市事务处理体系和互联网身体开票体系向整个同伙补充身体构成的开票平台,同伙可以在互联网身体开票时期内经过前述的体系行使选举,但同裁判高声吹哨只在决斗开票。、在线开票或倚靠适合,完全相同的事物选举有反复选举的,以一号开票水果为准。。

  7、列席女朋友:

  (1)2019年6月21日清除后,在奇纳安全表示结算有限责任公司深圳分行表示在册的公司整个权益股同伙均有权列席同伙大会,也可以付托代理人列席讨论并停止书面的选举。,同伙代理人不用是公司的同伙。;

  (2)公司分得的财产董事、监事和高级管理人事部门;

  (3)公司付定金保留的辅导员;

  (四)倚靠秉承本法规则该当列席同伙会的人事部门。。

  二、讨论关心的事项

  1、票据命名:

  (1)关心公司2018年度公报及其摘要

  (2)关心公司2018年度利润分配编程序

  (三)关心董事会的任务演讲;

  (四)关心公司中西部及东部各州的县议会的任务演讲;

  (5)关心《公司2018年度财务决算演讲》

  (6)关心公司2019年度财务预算演讲

  (7)关心《使用着的重行雇用审计机构的提议》20

  (8)关心《使用着的提请同伙大会保证董事会订约实用被暂时平静上市后中间定位礼仪的提议》

  前述的提议已在公司总会计部门第四的次讨论上经过。、关心和经过第四的届SUPE政务会第四的次讨论,详细的满足详见公司揭露于巨潮信息网的《第四的届董事会第四的次讨论产生公报》(公报编号2019-028)、中西部及东部各州的县议会第四的次讨论产生公报。

  越过提议为普通产生。,同伙选举的二分经过越过经过。。

  在下面的账目上,公司将对中小包围者的开票停止与应有的总量相符和揭露。。中小包围者是指如下同伙在外面的倚靠同伙::股上市的公司董事、监事、高级管理人事部门;独立或许仔细思索思索股上市的公司5%越过利害关系的同伙。

  2、揭露境况:越过提议已登载在《奇纳安全报》上。、上海安全报、《安全时报》、安全日报与趋向信息网。

  三、同伙大会提案编码:

  ■

  四、现场同伙大会表示方式

  1、表示方法:

  (一)同伙可以在场。、描写或写字母于表示;

  (二)亲自列席讨论的独特的同伙;,我必不可少的事物出示我的同一性证和股权证。;付托代理人列席

  讨论的,我必不可少的事物出示我的同一性证。、授权书及主要的持股显示出;

  (3)团体同伙须由立宪会代表列席讨论。,法定代理人

  人列席讨论的,我必不可少的事物出示我的同一性证。、法定代理人人资格证明书、持股证明;代理人列席讨论,代理人我必不可少的事物出示我的同一性证。、团体同伙单位的法定代理人人依法发布的书面的保证授权书和付托团体同伙的持股使防水;

  (四)远处同伙可以写字母于或描写方法表示。,描写将于17:0前发送至公司安全部。,心不在焉打电话表示。请发出。:山狗舞山东省禹城市富华街龙力生物811室,安全日分,邮递区号:251200(信封上写着同伙大会)。。

  2、表示时期:2019年6月26日9:00-11:30、14:00-17:00。

  3、表示所在地:山狗舞山东省禹城市富华街龙力生物811室,公司安全部。

  4、有关注意事项:列席现场讨论的同伙和同伙代理人应。

  五、厕足其间网上开票的详细手感连贯

  在这次同伙大会上,同伙可以经过深圳安全买卖所事务处理体系开票,并对身体开票的中间定位成绩停止了复杂的的论述。。P中触及的指定手感的满足和体式的复杂的信息。

  六、倚靠事项

  1、讨论联系方法:

  (1)使接触:高李菊、杨小德

  (2)打电话:0534-8103166

  (3)描写:0534-8103168

  2、讨论费:讨论将继续多时。,会议代表食宿费、自付流放。

  七、备查用锉锉

  1、公司第四的届董事会第四的次讨论产生;

  2、公司第四的届董事会第五次讨论产生;

  3、公司第四的届中西部及东部各州的县议会第四的次讨论产生。

  格外地流通的。

  山东龙力生物技术利害关系有限公司

  董事会

  1919年5月13日

  附件一:厕足其间网上开票的详细手感连贯

  一。 互联网身体开票顺序

  1。开票指定遗传密电码为362604,开票缩写一季中牧草的第二度收割开票。

  2。填写的投票总数。

  (1)票据设置:

  ■

  (2)日记填写的终极看:

  这次同伙大会的提案为非积聚开票提案。,填写终极看表:核准、反、弃权。

  3。同伙开票选举,除积聚开票提案外的拥有提案均应被乐趣。

  当同伙对普通和详细提案反复开票时,以一号无效开票为准。。假定同伙率先对详细提案开票,对普通提议的选举,对已选举的详细提案的选举看该当引起思索。,倚靠无选举提案应以通用电气的选举看为准。;假定你先开票经过总提议,对详细提案停止选举,以普通提议的选举看为准。。

  二。 深圳安全买卖所事务处理体系开票顺序

  1。开票时期:2019年6月27日买卖时期,即9:30—11:30 和

  13:00—15:00。

  2。同伙可以登录安全公司买卖客户,并。

  三。 深圳安全买卖所网上开票体系开票顺序

  1。互联网身体开票体系开端开票的时期为2019年6月26日(现场同伙大会集合前一日)午后15:00,完毕时期为2019年6月27日(现场同伙大会完毕当天)午后15:00。

  2。同伙经过互联网身体开票体系在线开票,需秉承《深圳安全买卖所包围者身体效劳同一性认同事情直截了当地(2016年再用形式表示)》的规则安排同一性认同,收购深圳安全买卖所数字证明或深圳安全买卖所。在互联网身体开票体系中可以逗留指定的认同迅速移动。。

  3。同伙收购效劳密电码或数字证明,可经过深圳安全买卖所互联网身体开票体系W登录开票。

  附件二:

  保证授权书

  主要的命名: 持股总量:

  兹全权大使的付托老师/未婚妻代表自己(或单位)列席2019年6月27日集合的山东龙力生物技术利害关系有限公司2018年度同伙大会,它还保证对如下成绩停止选举:

  ■

  1、主要的可以核准、“弃权”、在反框中填写股投票总总量,指导性的开票;

  2、假定主要的心不在焉装备究竟哪一个开票指导性的,存放处可以志愿地开票。。

  主要的署名: 客户ID号:

  (团体签名) (或营业执照号码)

  存放处(签名): 存放处ID号:

  年月日

  注: 1、 保证授权书硬拷贝无效;

  2、 主要的是团体,团体关防由法定代理人人署名。。

(责任编辑):DF513)

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