袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第十三次(临时)会议决议公告_财经

贴壁纸法典:000998 贴壁纸简化:隆平理工科大学公报编号:2012-28

袁隆平农耕高新校园传媒

F第十增至三倍(暂时)会判决公报

公司及一切的董事使获得使把持局势、正确、装满的,无虚伪记载、给错误的劝告性辩解或主修没遇到。

袁隆平农耕高新校园传媒(以下简化“公司”或“本公司”)第五届董事会于2012年6月18日(周一)午后14:30在长沙市车站北路459号贴壁纸大厦10楼会室传唤了第十增至三倍(暂时)会。会流通的已于201年6月15日副本。、一切董事的听筒和电子邮件维修、监事、年长的办理全体员工。会由董事会主席吴月石老师掌管。,会应由11名董事列席。,九名董事。吴月石头部、袁定江、颜卫彬、廖翠猛、王道忠、张秀宽,孤独董事邹定民、屈茂辉、郭平厕足其间了会;邓华峰头部因公不克不及列席会,付托董事袁定江老师代其列席和开票表决,孤独董事任爱生因公不克不及列席会,付托孤独董事郭平列席并开票表决。公司监事、年长的办理全体员工列席了这次会。这次会的叫进来和传唤适合《公司条例》及《袁隆平农耕高新校园传媒法令》的有关规则。经列席会的董事小心的以为如何讨论,队形以下判决:

讨论起因如次普通判决后:

一、讨论起因了《袁隆平农耕高新校园传媒在四周从事廖翠猛老师挑起实现预期的结果总统的打手势》。

随函附上廖翠梦老师的简历。。

公司孤独董事对,清晰地说明见我公司2012年6月20日的出版。奇纳贴壁纸报》、上海贴壁纸报、《贴壁纸时报》及巨潮人网()上的《袁隆平农耕高新校园传媒孤独董事在四周首席实现预期的结果官和总统委员的孤独看》。

这项法案的开票算是:承认11票,0票倒退,0弃权,承认投票总数占董事会无效开票决议的100%讨论起因此项打手势。

二、讨论起因了《袁隆平农耕高新校园传媒在四周颜卫彬老师辞去总统做零工的打手势》。

该打手势的详细目录见本公司于2012年6月20日登载在奇纳贴壁纸报、上海贴壁纸报、《贴壁纸时报》及巨潮人网()上的《袁隆平农耕高新校园传媒总统退职公报》。

这项法案的开票算是:承认11票,0票倒退,0弃权,承认投票总数占董事会无效开票决议的100%讨论起因此项打手势。

三、讨论起因了《袁隆平农耕高新校园传媒在四周从事彭广健老师为总统的打手势》。

随函附上彭光健老师的简历。。

公司孤独董事对,清晰地说明见我公司2012年6月20日的出版。奇纳贴壁纸报》、上海贴壁纸报、《贴壁纸时报》及巨潮人网()上的《袁隆平农耕高新校园传媒孤独董事在四周首席实现预期的结果官和总统委员的孤独看》。

这项法案的开票算是:承认11票,0票倒退,0弃权,承认投票总数占董事会无效开票决议的100%讨论起因此项打手势。

四、讨论起因了《袁隆平农耕高新校园传媒在四周敷总体辩解的下授信的打手势》。

承认本公司向奇纳光大银行分开分开对公众不完全开放的公司长沙华泰支店敷总体辩解的下授信人民币8,111111000万元,向长沙展览馆R敷8元总体辩解的公共信任,111111000万元。不只是学分均为导演学分,限期为年。,货币利率不高于B颁布的基准货币利率。,公司董事长有权签字相干法度贴壁纸。。

这项法案的开票算是:承认11票,0票倒退,0弃权,承认投票总数占董事会无效开票决议的100%讨论起因此项打手势。

五、讨论起因了《袁隆平农耕高新校园传媒在四周以湖南隆平种业分开对公众不完全开放的公司未分配利润转增其报户口资本的打手势》。

为履行《种子经纪许可》的识别资历,湖南隆平种业分开对公众不完全开放的公司拟让其报户口的CA,1111111000万元养育到1亿元,附加2,11报户口资本11111000万元按整个股权养育。,就中,公司养育了1家,100万元。

这次增加分开使臻于完善后,湖南隆平种业分开对公众不完全开放的公司报户口资本为8元。,1111111000万元养育到1亿元,就中,公司公有经济赞助,500万元。一切的产权股票懂得者原型持股面积无变化的。。

这项法案的开票算是:承认11票,0票倒退,0弃权,承认投票总数占董事会无效开票决议的100%讨论起因此项打手势。

六、讨论起因了《袁隆平农耕高新校园传媒在四周以安徽隆平高科种业分开对公众不完全开放的公司未分配利润转增其报户口资本的打手势》。

为履行《种子经纪许可》的识别资历,安徽隆平高科种业分开对公众不完全开放的公司拟让报户口地,1111111000万元养育到1亿元,附加7,11报户口资本11111000万元按整个股权养育。,就中,公司养育报户口资本为,585万元。

这次增加分开使臻于完善后,安徽隆平高科种业分开对公众不完全开放的公司报户口资本,1111111000万元养育到1亿元,就中,公司公有经济赞助6,550万元。一切的产权股票懂得者原型持股面积无变化的。。

公司董事、张秀娟老师,域名总监,安徽隆平产权股票懂得者。。在董事会讨论《万国公法》的工序中,张秀娟老师已制止以副董事才能开票。。

这项法案的开票算是:承认10票,0票倒退,0弃权,承认投票总数占董事会无效开票决议的100%讨论起因此项打手势。

七、讨论起因了《袁隆平农耕高新校园传媒在四周到达隆平高科种业科学以为如何院的打手势》。

笔者承认我公司将封锁现钞和相干的科学以为如何。,900万元,与世兴科学与技术创业封锁分开对公众不完全开放的公司协同到达隆平高科种业科学以为如何院(以工商行政管理机关机关称许为准)。该以为如何所是一家对公众不完全开放的停泊到达。,报户口资本1亿元,就中,公司公有经济赞助占报户口资本的99%。,世兴科学与技术创业封锁分开对公众不完全开放的公司公有经济赞助占其报户口资本面积为1%。

这项法案的开票算是:承认11票,0票倒退,0弃权,承认投票总数占董事会无效开票决议的100%讨论起因此项打手势。

讨论起因如次特殊判决后:

八、讨论起因了《袁隆平农耕高新校园传媒在四周为安徽隆平高科种业分开对公众不完全开放的公司做准备辩解的打手势》。

该法案的详细目录于2012年6月20日在《奇纳贴壁纸报》上颁布。、上海贴壁纸报、《贴壁纸时报》及巨潮人网()上的《袁隆平农耕高新校园传媒用桩区分分店辩解流通的书》。

公司董事、张秀娟老师,域名总监,安徽隆平产权股票懂得者。。在董事会讨论《万国公法》的工序中,张秀娟老师已制止以副董事才能开票。。

这项法案的开票算是:承认10票,0票倒退,0弃权,承认投票总数占董事会无效开票决议的100%讨论起因此项打手势。

九、讨论起因了《袁隆平农耕高新校园传媒在四周为安徽隆平高科种业分开对公众不完全开放的公司做准备财务赞助的打手势》。

该法案的详细目录于2012年6月20日在《奇纳贴壁纸报》上颁布。、上海贴壁纸报、《贴壁纸时报》及巨潮人网()上的《袁隆平农耕高新校园传媒用桩区分分店公有经济赞助公报》。

公司孤独董事对,清晰地说明见我公司2012年6月20日的出版。奇纳贴壁纸报》、上海贴壁纸报、《贴壁纸时报》及巨潮人网()上的《袁隆平农耕高新校园传媒孤独董事外面的财务有用的孤独看》。

公司董事、张秀娟老师,域名总监,安徽隆平产权股票懂得者。。在董事会讨论《万国公法》的工序中,张秀娟老师已制止以副董事才能开票。。

这项法案的开票算是:承认10票,0票倒退,0弃权,承认投票总数占董事会无效开票决议的100%讨论起因此项打手势。

特别地流通的。

袁隆平农耕高新校园传媒董事会

二○一两个年六月二十日

附件:

廖翠梦老师简历

廖翠猛:男,1965年嗨!,硕士以为如何生,以为如何员。汉寿县撤销岗乡前副省长,湖南省农耕高新技术发达办理部董事,湖南二线优质横渡稻米发达公司董事,湖南农平横渡稻米种分店总董事,陈述横渡稻米工程以为如何新产品头部,陈述横渡稻米工程技术以为如何所副主任、副second 秒,公司副总统。在职者公司年长的副总统、湖南隆平种业分开对公众不完全开放的公司董事、总董事。

廖翠梦老师与本公司无相干相干,用桩区分;不懂得公司分开;未受到奇纳证监会及停止有关机关或贴壁纸交易所的处分;容忍公司条例和停止相干法度、法度法规规则的维修必需品。

彭光嘉老师简历

彭广健:男,1962年嗨!,卒业于上海复旦物理学二系I, MBA,副以为如何员。湖南核能农耕以为如何所原开展科科长,湖南省辐射技术以为如何中心头部、所长辅助物,湖南核能农耕申请以为如何所副主任,董事会秘书官。在职者公司副总统、安徽隆平高科种业分开对公众不完全开放的公司董事长。

彭广健老师与本公司或用桩区分产权股票懂得者及现实把持人不在相干相干;不懂得公司分开;未受到奇纳证监会及停止有关机关或贴壁纸交易所的处分;容忍公司条例和停止相干法度、法度法规规则的维修必需品。

贴壁纸法典:000998 贴壁纸简化:隆平理工科大学公报编号:2012-29

袁隆平农耕高新校园传媒总统退职公报

公司及一切的董事使获得使把持局势、正确、装满的,无虚伪记载、给错误的劝告性辩解或主修没遇到。

袁隆平农耕高新校园传媒(以下简化“本公司”)董事会于2012年6月18日收到副董事长、董事长严伟斌老师的以书面形式退职信, 严伟斌老师任务调准的以为,辞去公司总统做零工。据洛杉矶公司称、《深圳贴壁纸交易所产权股票上市必须穿戴的》及《袁隆平农耕高新校园传媒法令》等相干规则,颜卫彬老师在四周总统做零工的辞呈自退职函维修董事会时见效。在退职见效后,颜卫彬老师仍挑起公司董事、副董事长、董事会分子战术开展政务会。

我公司全神贯注的致谢严伟斌老师对公司的奉献。!

袁隆平农耕高新校园传媒董事会

二〇一两个年六月二十日

贴壁纸法典:000998 贴壁纸简化:隆平理工科大学公报编号:2012-30

袁隆平农耕高新校园传媒

用桩区分分店辩解流通的书

公司及一切的董事使获得使把持局势、正确、装满的,无虚伪记载、给错误的劝告性辩解或主修没遇到。

一、辩解假装概述

被辩解人:安徽隆平高科种业分开对公众不完全开放的公司(以下简化安

索取者:合肥市科学与技术乡村购物中心大兴分局

辩解钱:人民币(20000元),000,000)

辩解限期:1年

审批假装:袁隆平农耕高新校园传媒(以下简化“本公司”)于2012年6月18传唤了第五届董事会第十增至三倍(暂时)会,讨论起因了《袁隆平农耕高新校园传媒在四周为安徽隆平高科种业分开对公众不完全开放的公司做准备辩解的打手势》。

公司董事、张秀娟老师,域名总监,安徽省隆平市产权股票懂得者。,其懂得安徽隆平股权面积为。比照相干法度法规,当董事会以为该辩解,张秀娟老师撤销了对这项打手势的开票表决。。

这项法案的开票算是;承认10票,0票倒退,0弃权,承认投票总数占董事会无效开票决议的100%讨论起因本打手势。

本辩解省掉经公司产权股票懂得者大会处罚。。

二、辩解人基本假装

安徽隆平是本公司的用桩区分分店(Proport,到达于2002年5月3日,报户口资本为人民币3元元,111111000万元,寓所:合肥高新区王江西路533号,法定代理人报酬彭广健。安徽省隆平市工商行政管理机关局处罚的经纪广袤:修剪种子办理;育苗、生殖、连续的一段时间;农耕激素、化肥行情;农产品工序技术维修;修剪种子使出神(陈述限的除外)。

安徽省隆平市的次要财务数据和索引如次::

单位:元

2011年12月31日

(已审计)

2012年3月31日

(未必审计)

资产发展成为

393,079,537.44

353,563,

义务发展成为

249,989,201.47

175,676,

银行投资发展成为

30,000,

涨潮义务发展成为

245,216,201.47

170,903,

净资产

143,090,335.97

177,886,

2011年1-12月

(已审计)

2012年1-3月

(未必审计)

营业支出

337,884,637.13

144,514,

利润发展成为

70,243,465.81

34,797,

净赚

70,299,304.79

37,099,

三、辩解合同书的次要目录

本公司承以为安徽隆平向合肥市科学与技术乡村购物中心大兴分局敷的信誉做准备共同责任辩解,辩解状态为人民币(20000元),000,000),保修期为年,辩解广袤包罗主债务和利钱。、足球点球、损害取偿与实现预期的结果取偿所请求的事物的本钱,并使把持局势本公司条例定代表人吴月石老师为。

四、董事会看

本辩解针对空虚安徽省隆平市种子收买资产。,倒退公司战术域名开展,这是常客生产经纪的成绩。安徽省隆平市具有良好的资产块,不变运转必需品,偿付能力更强的。

合肥路宝种苗分开对公众不完全开放的公司、龙皮停止产权股票懂得者戴飞老师:喜欢做质押其在安徽省隆平市的分开,职此之故辩解向我公司做准备反辩解。安徽省隆平市停止产权股票懂得者张秀娟老师:喜欢做以其人事栏资产职此之故辩解向我公司做准备反辩解。

据此,董事会以为:安徽省隆平市保证风险可驾驶的。

五、外面的辩解累计数和过期辩解数

表示方法2012年5月31日,公司外面的辩解累计钱及懂得假装,111111000万元,均为本公司对用桩区分分店辩解。累计辩解发展成为占本公司近似一期经审计决算表净资产的面积为。不在过期辩解与触及规律的辩解。

六、后援文档

第五届董事会第十增至三倍(暂时)会判决

特别地流通的。

袁隆平农耕高新校园传媒董事会

二〇一两个年六月二十日

贴壁纸法典:000998 贴壁纸简化:隆平理工科大学公报编号:2012-31

袁隆平农耕高新校园传媒

用桩区分分店公有经济赞助公报

公司及一切的董事使获得使把持局势、正确、装满的,无虚伪记载、给错误的劝告性辩解或主修没遇到。

一、 公有经济帮助事项摘录

公有经济帮助方法:做准备信誉

赞助反对:安徽隆平高科种业分开对公众不完全开放的公司(以下简化安

奖金钱:人民币(20000元),000,000)

专款限期:自做准备信誉之日起不超过9个月

专款利钱:奇纳人民银行年期信誉基准货币利率

利钱支出方法:按一节报答

审批假装:袁隆平农耕高新校园传媒(以下简化“本公司”)第五届董事会第十增至三倍(暂时)会讨论起因了《在四周为安徽隆平高科种业分开对公众不完全开放的公司做准备财务赞助的打手势》,承认以专款方法为安徽隆平高科种业分开对公众不完全开放的公司(以下简化安做准备财务赞助人民币2,111111000万元。

公司董事、张秀娟老师,域名总监,安徽省隆平市产权股票懂得者。,其懂得安徽隆平股权面积为。比照相干法度法规,当董事会以为这点很重要时,张秀娟老师撤销了对这项打手势的开票表决。。

这项法案的开票算是;承认10票,0票倒退,0弃权,承认投票总数占董事会无效开票决议的100%讨论起因本打手势。

此项财务倒退省掉T公司产权股票懂得者大会处罚。。

二、财务辅助物接受者基本假装

安徽隆平是本公司的用桩区分分店(Proport,公司董事、域名总监张秀娟老师是他的产权股票懂得者起因。。安徽省隆平市到达于2005年5月3日。,报户口资本为人民币3元元,111111000万元,寓所:合肥高新区王江西路533号,法定代理人报酬彭广健。安徽省隆平市工商行政管理机关局处罚的经纪广袤:修剪种子办理;育苗、生殖、连续的一段时间;农耕激素、化肥行情;农产品工序技术维修;修剪种子使出神(陈述限的除外)。

安徽省隆平市的次要财务数据和索引如次::

单位:元

2011年12月31日

(已审计)

2012年3月31日

(未必审计)

资产发展成为

393,079,537.44

353,563,

义务发展成为

249,989,201.47

175,676,

银行投资发展成为

30,000,

涨潮义务发展成为

245,216,201.47

170,903,

净资产

143,090,335.97

177,886,

2011年1-12月

(已审计)

2012年1-3月

(未必审计)

营业支出

337,884,637.13

144,514,

利润发展成为

70,243,465.81

34,797,

净赚

70,299,304.79

37,099,

三、董事会看

这笔资产倒退是为了空虚安州隆平市的种子收买资产。,倒退公司战术域名开展,这是常客生产经纪的成绩。安徽省隆平市具有良好的资产块,不变运转必需品,偿付能力更强的。

安徽省隆平市停止产权股票懂得者张秀娟老师会晤了,对安徽隆平和睦公司的以书面形式接受:喜欢做按懂得安徽隆平股权面积做准备平行必需品的财务赞助合计390万元。合肥路宝种苗分开对公众不完全开放的公司、龙皮停止产权股票懂得者戴飞老师:喜欢做质押其在安徽省隆平市的分开,使获得我公司向安徽省隆平市做准备的信誉。

据此,董事会以为对这次安徽隆平做准备的财务赞助风险可驾驶的。

四、孤独董事看

本公司孤独董事邹定民、屈茂辉、郭平、任爱生有以下主张

不假装公司的常客运营,为安徽省隆平市做准备公有经济支懂得利于使获得,助长公司事情开展。

本着公司董事、张秀娟老师,域名总监,安徽省隆平市产权股票懂得者。(持股面积为),其已比照深圳贴壁纸交易所相干规则接受按持股面积和平行必需品向安徽隆平做准备财务赞助,安徽省隆平市的停止小半产权股票懂得者已承认将其,使获得公有经济帮助。笔者以为:美丽的和美丽的的公有经济帮助,顺序正当与合规性,风险可驾驶的,对公司不注意负面假装,承以为安徽省隆平市做准备公有经济倒退。”

五、本公司累计做准备财务赞助的钱和过期财务奖金钱

表示方法本流通的宣布参加竞选之日,我公司累计外面的做准备资产倒退,210万元(不含这次做准备财务奖金钱),一期经审计净资产占比,不注意向外界做准备过期的公有经济倒退。

六、后援文档

1、本第五届董事会第十增至三倍(暂时)会判决;

2、公司孤独董事对财务会计报表的孤独看。

特别地流通的。

袁隆平农耕高新校园传媒董事会

二〇一两个年六月二十日

袁隆平农耕高新校园传媒

孤独董事外面的财务有用的孤独看

比照奇纳贴壁纸监督办理政务会在四周机遇保证的直的看、深圳贴壁纸交易所《深圳贴壁纸交易所产权股票上市必须穿戴的》、《人宣布参加竞选事情便笺第36号——外面的做准备财务赞助》和《袁隆平农耕高新校园传媒法令》等有关规则,笔者作为袁隆平农耕高新校园传媒(以下简化“公司”)的孤独董事,小心的看得懂相干会物质的,对公司第五届董事会第十增至三倍(暂时)会讨论起因的对安徽隆平高科种业分开对公众不完全开放的公司(以下简化安做准备财务赞助事项颁发如次孤独看:

不假装公司常客经纪,为安徽省隆平市做准备公有经济支懂得利于使获得,助长公司事情开展。

本着公司董事张秀宽老师为安徽隆平产权股票懂得者(持股面积为),其已比照深圳贴壁纸交易所相干规则接受按持股面积和平行必需品向安徽隆平做准备财务赞助,安徽省隆平市的停止小半产权股票懂得者已承认将其,使获得公有经济帮助。笔者以为:美丽的和美丽的的公有经济帮助,顺序正当与合规性,风险可驾驶的,对公司不注意负面假装,承以为安徽省隆平市做准备公有经济倒退。

孤独董事:邹定民

屈茂辉

郭平

任爱胜

二○一两个年六月十八日

袁隆平农耕高新校园传媒孤独董事

在四周首席实现预期的结果官和总统委员的孤独看

袁隆平农耕高新校园传媒(以下简化“公司”)第五届董事会于2012年6月18日传唤第十增至三倍(暂时)会,讨论处罚廖翠梦老师挑起警察局长,从事彭广健老师为总统的打手势。比照《在四周到达孤独董事社会事业机构的直的看》、《深圳贴壁纸交易所板弹簧股票上市的公司军旗运作演示》和《袁隆平农耕高新校园传媒法令》、《袁隆平农耕高新校园传媒孤独董事任务社会事业机构》的相干规则,起因审察公司做准备的人,因为孤独法官,笔者对这些成绩有以下主张:

一、在四周廖翠猛老师和彭广健老师的确定顺序容忍公司条例和停止相干法度、法规与《袁隆平农耕高新校园传媒法令》的规则,合法无效。

二、董事会在四周廖翠猛老师和彭广健老师的从事顺序容忍公司条例和停止相干法度、法规与《袁隆平农耕高新校园传媒法令》的规则,合法无效。

三、起因对是你这么说的嘛!全体员工人事栏简历的审察,笔者置信他们都主宰专门知识和熟练,未被发现的事物在公司条例、《深圳贴壁纸交易所板弹簧股票上市的公司军旗运作演示》规则的不得挑起公司董事和年长的办理全体员工的假装,也不注意奇纳证监会以为市集进入。

四、笔者承认D董事会委员廖翠梦老师为公司首席实现预期的结果官。,从事彭广健老师为公司总统。

孤独董事:邹定民

屈茂辉

郭平

任爱胜

二○一两个年六月十八日

免责申明:本文仅代表作者的人事栏主张,与凤凰城无干。其最初的性与贴纸辩解写信和目录未必本站证明,对本文与就中整个或许部分目录、写信的事实、装满的性、及时性本站不作无论哪些使获得或接受,请朗读者仅作证明人,并请志愿地证明相干目录。

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