茂业物流股份有限公司2013半年度报告摘要

1、要紧指明

本半年度演讲摘要摘自半年度演讲全文。,包围者需求不隐瞒的传达,该当心细宣读同时刊载于巨潮传达网或深圳贴壁纸交易网站等柴纳证监会明确提出网站上的半年度演讲全文。

公司简介

去市场买东西占有率简化 茂业物流 去市场买东西占有率代码 000889
去市场买东西占有率上市股票交易所 深圳贴壁纸交易
相干人和相干人传达 董事会部长 贴壁纸事务代表
姓名 焦海清 史红岩
打电话 0335-3733868 0335-3280602
描写 0335—3023349 0335—3023349
电子邮箱 hqjiao@sohu.com hlscshy000889@yahoo.com.cn

2、首要财务消息及隐名变动境遇

首要财务消息

公司如果复习功课修剪或重述上一年度的以为

√ 是 □ 否 (201年应验名家资产重组,同样的事物把持下的商号合,本公司对T公司的记账人消息和财务指标举行了简明的阐明。

  本演讲期 不久以前同一时期 本演讲期比不久以前同一时期增减(%)
修剪前 修剪后 修剪后
营业工资(元) 1,114,894,424.25 848,845,229.80 1,037,496,449.03 7.46
归属于股票上市的公司隐名的净赚(元) 58,091,164.14 48,845,286.47 61,664,348.25 -5.79
归属于股票上市的公司隐名的净赚(元),不含 58,497,178.28 48,487,493.48 61,231,759.79 -4.47
经纪运动产生的现金流动量净总值(元) 66,083,208.38 16,227,465.69 32,691,040.55 102.14
根本每股进项(元/股) 0.1304 0.1442 0.1384 -5.78
变细每股进项(元/股) 0.1304 0.1442 0.1384 -5.78
额外的中间净资产进项率(%) 5.24 6.5 6.08 缩减0.84个百分点
  本演讲完毕 不久以前残冬腊月 本演讲完毕比不久以前残冬腊月增减(%)
修剪前 修剪后 修剪后
总资产(元) 1,728,487,308.34 1,829,523,542.87 1,829,523,542.87 -5.52
归属于股票上市的公司隐名的净资产(元) 1,128,451,317.15 1,081,498,103.82 1,081,498,103.82 4.34

流行音乐十大畅销唱片隐名权益独家制造的产品名单

演讲终点站隐名(户)总额 30,861
前十大隐名权益独家制造的产品
隐名称号 隐名高质量的 持股生水垢(%) 持股本利之和 无限售养护均摊本利之和 质押或解冻
均摊限度局限 本利之和
中招投入行政机关无限公司 柴纳非国有团体 46.70 208,074,832 106,813,996    
安徽新长江投入均摊无限公司 柴纳非国有团体 3.44 15,303,800   质押 15,300,000
秦皇岛市国家资产行政机关股份无限公司 国有团体 2.64 11,742,341      
柴纳糖酒集团公司 国有团体 2.01 8,967,636      
福州龙信不动产发展集团无限公司 柴纳非国有团体 1.20 5,353,271      
张坤 猎犬切中要害自然人 1.17 5,193,036      
搁板桌弹簧 猎犬切中要害自然人 1.16 5,184,600      
长江贴壁纸均摊无限公司购回专户 另外 0.90 3,996,600      
屈秀云 猎犬切中要害自然人 0.86 3,852,327      
林枝 猎犬切中要害自然人 0.71 3,177,602      
是你这么说的嘛!隐名相干或分歧行动宣言 是你这么说的嘛!隐名经过未被发现的人一点点相干或分歧行动人。。

股份隐名或实践把持人变动境遇

演讲期内股份隐名变动境遇

□ 安置 √ 不安置

演讲句号实践把持人的变动

□ 安置 √ 不安置

3、行政机关层议论与剖析

一、公司面临面对的工业保险单、天真的去市场买东西位置和事情地域、经纪区域未产生要紧变换,演讲期公司营业工资同比增长,业绩同比空投尚不变的,财务状况较好。

二、演讲期公司百货传播事情工资、开腰槽保养占领,不久以前名家资产重组依靠机械力移动的资产秦皇岛茂业 (茂业百货)现期实现预期的产物营业工资、净赚使分开为23,万元和1,776万元,占公司现期营业工资、净赚的生水垢使分开为20%和。公司百货传播增长的净赚成功了公司物业不动产事情现期呈现的最合乎规则的事物遗失。

鉴于公司存量商铺推销术不行继续,首要分店安徽国润的不动产投资信托公司发展正由批发去市场买东西向商综合体过渡,新盘办公楼推销术不畅、商铺还不注意推销术或还不注意自营、录用方法工资,演讲期公司物业不动产事情的营业工资同比空投、净赚由不久以前同一时期的开腰槽万元变为现期的遗失万元,分店安徽国润的净赚由不久以前同一时期的开腰槽万元变为现期的遗失万元,是公司演讲期业绩同比粗空投的首要原因。

三、演讲期内公司财务状况稳固。因公司现期工资扩大,费工资和标准工资周旋商品货款及安徽国润前进工程款较不久以前同一时期缩减,公司经纪运动产生的现金流动量净总值同比扩大3,万元,增幅为104%。

四、为了应对商传播去市场买东西消耗使阴暗和敏锐的竞赛,演讲期后公司对1996年投产的所属百货门店秦皇岛购物中心宁愿举行音延两个月的闭店装修,促其经纪外景走向高端,激励下一位开腰槽资历。公司另外门店将诱惹机遇有组织的传播,推工资保养去市场买东西份额。

五、为了应对安徽国润不动产投资信托公司事情资产占比大但经纪效益低及发展资产紧的成就,将统筹发展、推销术、经纪事情,提高效率、使发生、效益,推进推资产进项率完成成效,使其为公司业绩作出奉献。

4、关涉财务演讲的相干事项

与上年度财务演讲比拟,记账人保险单、记账人用计算机计算和核算方法产生变换的境遇阐明

□安置 √不安置

演讲期内产生名家记账人纸条修正需复习功课重述的境遇阐明

□安置 √不安置

与上年度财务演讲比拟,合日记视野产生变换的境遇阐明

□安置 √不安置

茂业物流股均摊无限公司

法定代理人(署名): 王福琴

2013年8月16日

去市场买东西占有率简化:茂业物流 去市场买东西占有率代码:000889 公报编号:2013—22

茂业物流均摊无限公司第六感觉届董事会

2013年居第二位的次降神会坚决公报

公司及整个情况董事以誓言约束相信、正确、完好无损,无虚伪记载、给错误的劝告性资历或名家没遇到。

茂业物流均摊无限公司(简化公司或本公司)的这次降神会写成文字的预示,于2013年8月12日以自己签收或描写方法收回。2013年8月14日午前,董事会在秦皇岛传唤活期降神会。,于201年传唤第六感觉届董事会居第二位的次降神会。降神会由王福奇主席掌管。,八名董事,八名董事,公司监事、资深的行政机关层列席了降神会。降神会的传唤适合关系法度条例。、行政规章、控制、标准化文献和公司条例。与会董事经完整显露身份,8份委任证书、无异议或弃权的开票产物使安定以下坚决:

一、考察经过公司半年度代表全文。

二、考察经过《江大明补选法案》。公司第六感觉届董事会孤独董事对补选孤独董事攻读学位者颁发了“准许做准备食宿和指派”的建议,孤独董事攻读学位者可以针对隐名。。

孤独董事做准备食宿人、孤独董事攻读学位者的公报登载在柴纳、《贴壁纸时报》和《水流传达网》,孤独董事补选攻读学位者的亲自的资料可以是。

三、考察和经过传唤居第二位的次暂时降神会的预示,该公报登载在当天的《柴纳贴壁纸报》上。、贴壁纸时报和水流传达网。

附件:孤独董事补选攻读学位者亲自的资料:简,男,46岁,国家的经济状况有养殖的人,柴纳注销簿记账人师,注销簿税务师,任务单位为秦皇岛至诚记账人师事务所无限公司。。他在秦皇岛财政局记账人师事务所任务。,秦皇岛记账人师事务所前内心里策士,秦皇岛嘉华记账人师事务所副头脑,秦皇岛正元记账人师事务所无限公司副头脑,退职的秦皇岛至诚记账人师事务所无限公司董事。,不注意另外多元主义任务。江大明不拿公司均摊,未受到柴纳证监会和另外关系机关的处罚,也未受到柴纳证监会和另外关系机关的处罚。,与股份隐名和实践把持不注意相干。

茂业物流均摊无限董事会

2013年8月16日

去市场买东西占有率简化:茂业物流 去市场买东西占有率代码:000889 公报编号:2013-23

茂业物流均摊无限公司

孤独董事做准备食宿人

做准备食宿人秦皇岛市国家资产行政机关股份无限公司现就做准备食宿姜大鸣为茂业物流均摊无限公司第六感觉届董事会孤独董事攻读学位者颁发开始宣言。被做准备食宿人已写成文字的准许充当茂业物流均摊无限公司第六感觉届董事会孤独董事攻读学位者。这项做准备食宿是为了完整知识被做准备食宿人的事业、学历、学衔、不隐瞒的任务经验、在承受多元主义成就以后的,被做准备食宿人以为被做准备食宿人适合相干法度、行政规章、控制、标准化文献和深圳贴壁纸交易事情规则对孤独董事攻读学位者供职资历及孤独性的规则,详细资历列举如下

一、停飞《公司条例》和另外法度、行政规章及另外关系规则,被做准备食宿人有资历占领股票上市的公司的董事。。

√ 是 □ 否 如否,请不隐瞒的阐明:(下同)

二、被做准备食宿人适合茂业物流均摊无限公司条例规则的供职养护。

√ 是 □ 否

三、被做准备食宿人早已禀承柴纳证监会《股票上市的公司资深的行政机关职员的教育任务指示》的规则完成孤独董事资历证书。

√是 □ 否

四、被做准备食宿人及其直系亲属、首要社会相干均不接合处的茂业物流均摊无限公司及其附设商号供职。

√ 是 □ 否

五、被做准备食宿人及其直系亲属过错最接近的或二手的拿茂业物流均摊无限公司已发行均摊1%外面的的隐名,它也过错李泽楷前十大隐名切中要害自然人隐名。

√ 是 □ 否

六、被做准备食宿人及其直系亲属不接合处的最接近的或二手的拿茂业物流均摊无限公司已发行均摊5%外面的的隐名单位供职,也不接合处的股票上市的公司前五名隐名中供职。

√ 是 □ 否

七、被做准备食宿人及其直系亲属不接合处的茂业物流均摊无限公司股份隐名、实践把持人及其关系商号。

√ 是 □ 否

八、被做准备食宿人过错为茂业物流均摊无限公司或其附设商号、茂业物流均摊无限公司股份隐名做准备财务、法度、行政机关商议、技术商议职员的等。

√ 是 □ 否

九、被做准备食宿人不接合处的与茂业物流均摊无限公司及其股份隐名、利用实践把持人或有要紧事情相干的单位,他们也不接合处的不注意。

√ 是 □ 否

十、被做准备食宿人不注意在。

√ 是 □ 否

十一、柴纳证监会不制止被做准备食宿人进入贴壁纸去市场买东西,仍在制止视野内的职员的

√ 是 □ 否

十二、被做准备食宿人未被贴壁纸交易开始承以为董事。、监事、资深的行政机关职员的

√ 是 □ 否

十三个的、被做准备食宿人近三年未受到柴纳证监会处罚

√ 是 □ 否

十四个、被做准备食宿人不注意受到贴壁纸交易或critici的开始指责。

√ 是 □ 否

十五亲自的组成的橄榄球队、不久以前,被做准备食宿人、不注意另外势力做准备食宿人孤独性的境遇。

√ 是 □ 否

十六、占领孤独董事的被做准备食宿人不得违背相干规则。。

√ 是 □ 否

十七、被做准备食宿人过错该平衡的机构、全国人民代表大会有组织的、政府机关、政治协商降神会机构、司法机关、检察权等另外招收按照、计划中的公务员社会事业机构的规则、单位中行政机关公务员退职。

√ 是 □ 否

十八、被做准备食宿人在退职或归休后三年内不接合处的,股票上市的公司与其原最接近的相干的中行政机关公务员。

√ 是 □ 否

第十九、被做准备食宿人在退职或归休后三年内不接合处的,不过,拟议的孤独董事状态并未达到预期的目的该平衡、中有组织的部准许的中行政公务员。

√ 是 □ 否

二十、被做准备食宿人在退职或归休三年后,且拟任孤独董事有或起作用还不注意按规则向自己地域党委党组(党委)演讲并立案的中行政机关公务员。

√ 是 □ 否

二十一、做准备食宿人企图相当孤独董事,不属于中行政机关公务员在去职和退(离)休后三年内在原供有或起作用行政机关地域和事情视野内客商持股占25%外面的的股票上市的公司供职的处境。

√ 是 □ 否

二十二、被做准备食宿为孤独董事的职员的不得违背中情报局的规则。、教育部、监察部《计划中的提高高等学校反腐倡廉建造的建议》中计划中的高等院校领导班子盟员兼供有或起作用的规则。

√ 是 □ 否

二十三个的、被做准备食宿人占领孤独董事无能力的违背柴纳保监会《保险代理人孤独董事行政机关暂行方法》的规则。

√ 是 □ 否

二十四个、被做准备食宿人占领孤独董事无能力的违背柴纳人民银行《均摊制商银行孤独董事和内部监事社会事业机构指示》的规则。

√ 是 □ 否

二十五亲自的组成的橄榄球队、被做准备食宿为孤独董事的职员的不得违背柴纳证监会的董事、监事、资深的行政机关职员的供职资历规则。

√ 是 □ 否

二十六、被做准备食宿为孤独董事的职员的不得违背另外相干规则。、孤独董事资历的关系规则。

√ 是 □ 否

二十七、包含茂业物流均摊无限公司在内,被做准备食宿人多元主义孤独董事的股票上市的公司本利之和不超越5家,同时在茂业物流均摊无限公司未陆续占领孤独董事超越六年。

√ 是 □ 否

二十八、本做准备食宿人早已停飞《深圳贴壁纸交易孤独董事立案方法》规则,催促董事会将孤独董事攻读学位者的事业、学历、学衔、不隐瞒的任务经验、整个多元主义境遇等不隐瞒的传达授给物宣传。

√ 是 □ 否

二第十九、被做准备食宿人过往供职孤独董事句号,不存在常常不接合处或常常不亲自列席董事会降神会的处境;

□是 □ 否 √ 不安置

三十、被做准备食宿人过往供职孤独董事句号,不存在未按规则颁发孤独董事建议或颁发的孤独建议经作证明确的与证书不一致的处境;

□是 □ 否 √不安置

三十一、被做准备食宿人亲密的三年内不存在受到柴纳证监会露天的另外关系机关处罚的处境;

√ 是 □ 否

三十二、被做准备食宿人不存在同时在超越五家外面的的股票上市的公司占领董事、监事、资深的行政机关职员的境遇

√ 是 □ 否

三十三个的、被做准备食宿人不存在年纪超越70岁,同时在一点点公司、机构或社会有组织的供职的境遇。

√ 是 □ 否

三十四个、被做准备食宿人不存在势力孤独董事诚信费尽心血的和孤独公务的另外处境。

√ 是 □ 否

本做准备食宿人以誓言约束是你这么说的嘛!州人的确凿性、正确、完好无损,无虚伪记载、给错误的劝告性资历或名家没遇到;另外,本做准备食宿人情愿承当例如事业的法度责任和承受深圳证券交易所的处罚。

本做准备食宿人相信董事会部长将本宣言的实质经过深圳贴壁纸交易股票上市的公司事情曲线形的注销、报深圳证券交易所,董事会部长的是你这么说的嘛!行动当做为本做准备食宿人行动,由本做准备食宿人承当类似的法度责任。

做准备食宿人:秦皇岛市国家资产行政机关股份无限公司(盖印)

2013年8月16日

茂业物流均摊无限公司

孤独董事攻读学位者宣言

宣言人姜大鸣,作为茂业物流均摊无限公司第六感觉届董事会孤独董事攻读学位者,现开始宣言和以誓言约束,自己与茂业物流均摊无限公司经过不存在一点点势力自己孤独性的相干,且适合相干法度、行政规章、控制、标准化文献和深圳贴壁纸交易事情规则对孤独董事攻读学位者供职资历的规则,详细资历列举如下

一、自己不存在《公司条例》第一百四十七条规则不得占领公司董事处境;

√ 是 □ 否 如否,请不隐瞒的阐明:(下同)

二、自己适合该公司条例规则的供职养护;

√ 是 □ 否

三、自己早已禀承柴纳证监会《股票上市的公司资深的行政机关职员的教育任务指示》的规则完成孤独董事资历证书;

√是 □ 否

四、不久以前,自己及自己直系亲属、首要社会相干不接合处的该公司及其附设商号供职。

√ 是 □ 否

五、不久以前,自己及自己直系亲属不注意最接近的或二手的拿该公司1%外面的的已发行均摊还是该公司流行音乐十大畅销唱片隐名。

√ 是 □ 否

六、不久以前,自己及自己直系亲属不注意在最接近的或二手的拿股票上市的公司已发行均摊5%外面的的隐名单位或许在股票上市的公司前五名隐名单位供职。

√ 是 □ 否

七、不久以前,自己及自己直系亲属不接合处的该公司股份隐名、实践把持人及其关系商号。

√ 是 □ 否

八、自己过错为茂业物流均摊无限公司或其附设商号、茂业物流均摊无限公司股份隐名做准备财务、法度、行政机关商议、技术商议职员的等。

√ 是 □ 否

九、我过错公司及其股份隐名、利用实践把持人或有要紧事情相干的单位,不得在股份隐名单位对待名家事情。。

√ 是 □ 否

十、自己在不久以前不具有前六项所列处境。

√ 是 □ 否

十一、我不注意被柴纳证监会制止进入贴壁纸去市场买东西,仍在制止视野内的职员的

√ 是 □ 否

十二、我还不注意被贴壁纸交易开始承以为不妥的D。、监事、资深的行政机关职员的

√ 是 □ 否

十三个的、我亲密的三年不注意受到柴纳证监会的处罚

√ 是 □ 否

十四个、我不注意被贴壁纸交易开始指责或批判过。

√ 是 □ 否

十五亲自的组成的橄榄球队、不久以前,自己、在我地域的单位,不注意另外势力我孤独的境遇。。

√ 是 □ 否

十六、作为一名孤独董事,我不注意违背。

√ 是 □ 否

十七、我过错共有的的风琴、全国人民代表大会有组织的、政府机关、政治协商降神会机构、司法机关、检察权等另外招收按照、计划中的公务员社会事业机构的规则、单位中行政机关公务员退职。

√ 是 □ 否

十八、我三年内过错归休或归休职员的,股票上市的公司与其原最接近的相干的中行政机关公务员。

√ 是 □ 否

第十九、我三年内过错归休或归休职员的,不过,拟议的孤独董事状态并未达到预期的目的该平衡、中有组织的部准许的中行政公务员。

√ 是 □ 否

二十、我早已退职或归休三年了,且拟任孤独董事有或起作用还不注意按规则向自己地域党委党组(党委)演讲并立案的中行政机关公务员。

√ 是 □ 否

二十一、这次我企图做一名孤独董事,不属于中行政机关公务员在去职和退(离)休后三年内在原供有或起作用行政机关地域和事情视野内客商持股占25%外面的的股票上市的公司供职的处境。

√ 是 □ 否

二十二、自己供职无能力的违背中纪委、教育部、监察部《计划中的提高高等学校反腐倡廉建造的建议》中计划中的高等院校领导班子盟员兼供有或起作用的规则。

√ 是 □ 否

二十三个的、自己供职无能力的违背柴纳保监会《保险代理人孤独董事行政机关暂行方法》的规则。

√ 是 □ 否

二十四个、自己供职无能力的违背柴纳人民银行《均摊制商银行孤独董事和内部监事社会事业机构指示》的规则。

√ 是 □ 否

二十五亲自的组成的橄榄球队、被做准备食宿为孤独董事的职员的不得违背柴纳证监会的董事、监事、资深的行政机关职员的供职资历规则。

√ 是 □ 否

二十六、自己供职将无能力的违背另外关系机关说起董事、孤独董事资历的关系规则。

√ 是 □ 否

二十七、包含茂业物流均摊无限公司在内,自己多元主义孤独董事的股票上市的公司本利之和不超越5家,且自己未在茂业物流均摊无限公司陆续占领孤独董事达六年外面的。

√ 是 □ 否

二十八、自己向拟供职股票上市的公司做准备的履历表中自己事业、学历、学衔、任务经历此外整个多元主义境遇等亲自的传达真实,正确,完好无损。

√ 是 □ 否

二第十九、自己早已停飞《深圳贴壁纸交易孤独董事立案方法》规则,催促董事会将自己的事业、学历、学衔、不隐瞒的任务经验、整个多元主义境遇等不隐瞒的传达授给物宣传。

√ 是 □ 否

三十、我过来曾占领过孤独董事。,不存在常常不接合处或许常常不亲自列席董事会降神会的处境。

□ 是 □ 否 √ 不安置

亲密的三年内,自己在承受曾供职股票上市的公司供职句号应列席董事会降神会0次,未列席降神会0次。(不接合处是指不亲自接合处,不付托人家接合处

三十一、我过来曾占领过孤独董事。,不存在未按规则颁发孤独董事建议或颁发的孤独董事建议经作证与证书不一致的处境。

□是 □ 否 √ 不安置

三十二、在过来的三年里,我不注意受到另外相公务员门的处罚

√ 是 □ 否

三十三个的、我不同时在五家外面的股票上市的公司占领董事。、监事、资深的行政机关职员的境遇

√ 是 □ 否

三十四个、我还不到70岁。,同时在一点点公司、机构或社会有组织的供职的境遇。

√ 是 □ 否

三十五亲自的组成的橄榄球队、我不注意另外势力诚信、勤劳和我。

√ 是 □ 否

宣言人江大明慎重宣言我完整变卖,以誓言约束是你这么说的嘛!州人的确凿性、正确、完好无损,无虚伪记载、给错误的劝告性资历或名家没遇到;另外,我情愿承当法度责任,承受申切中要害处罚。雄辩的公司的孤独董事,柴纳贴壁纸监督行政机关佣金和深圳贴壁纸交易将杰作,确保有十足的工夫和精神尽职尽责地公务。,孤独判别,不受公司首要隐名的约束、实践把持人或另外单位或亲自的的势力。在我占领公司孤独董事句号,如呈现不适合孤独董事供职资历处境的,我将即时向董事会演讲,并以。

自己相信该董事会部长将本宣言的实质及另外关系自己的传达经过深圳贴壁纸交易股票上市的公司事情曲线形的注销、报深圳证券交易所,董事会部长的是你这么说的嘛!行动被留意,我将承当类似的法度责任。

申报人:姜大明

日 条款:2013年8月16日

去市场买东西占有率简化:茂业物流 去市场买东西占有率代码:000889 公报编号:2013-24

茂业物流均摊无限公司计划中的传唤

201年居第二位的次暂时隐名大会预示

公司及整个情况董事以誓言约束相信、正确、完好无损,无虚伪记载、给错误的劝告性资历或名家没遇到。

一、降神会传唤的根本境遇

1.隐名会降神会:这次降神会为居第二位的次暂时隐名大会。。

2.居第二位的步。隐名会会议召集人:董事会。暂时隐名大会由董事会建议,该提案已达到预期的目的公司第六感觉届董事会的同意。。

三。暂时隐名大会的传唤适合WI规则。、行政规章、控制、标准化文献和公司条例。

4.降神会传唤日期和工夫:2013年9月2日(周一)午前9:00。

5.降神会传唤方法:现场开票付诸表决。

6.列席靶子:(1) 2013年8月28日后部,公司整个情况隐名在柴纳贴壁纸深圳分行注销注销簿。。是你这么说的嘛!公司的承受隐名均有权列席,也可以付托代理人列席降神会并举行写成文字的付诸表决。,隐名的代理人不用是公司的隐名;(2)、监事、资深的行政机关职员的;(3)公司叫进来的募捐人。

7.降神会职位:河北省秦皇岛市养殖路307号秦皇岛国际饭店降神会室。

二、降神会考察的事项

1.针对这次隐名大会付诸表决的1项提案:《补选姜大鸣为公司孤独董事的意向》。孤独董事攻读学位者ST的资历和孤独性,隐名大会可以举行付诸表决。。

2.居第二位的步。提案实质上演工夫、报纸和出版称号

这次降神会考察的提案的详细实质于2013年8月16日登载在《柴纳贴壁纸报》、《贴壁纸时报》和《水流传达网》,公报的称号是居第二位的个ME的坚决公报。

三、降神会注销簿方法

1.注销方法:坐着的、描写、文字方法,笔者公司不承受打电话注销

2.居第二位的步。注销簿工夫:2013年8月29-30日(午前9-11:30,后部3-5:30,总共包括第一天和最后一天

3.注销职位:秦皇岛市船停靠码头区河北林荫大道146号(金原国际商务大厦26层2611室);

4.受命行使付诸投票人需注销和付诸表决时针对文献的规则:(1)列席降神会的自然人隐名出示自己身份证、隐名账卡;(2)团体股隐名接合处,我麝香出示我的身份证。、能作证其具有法定代理人资历的无效作证和持股结业证书;(3)团体股隐名由非法定代理人列席降神会的出示单位作证、团体的相信付托书及其身份证;(四)代理人、客户贴壁纸账及相信付托书。

四、另外事项

1.降神会相干方法:(1)相干人:焦海清、史红岩,(2)打电话、描写:0335-3023349,(3)邮递区号:066000,(4)地址:秦皇岛市船停靠码头区河北林荫大道146号金原国际商务大厦;

2.居第二位的步。降神会费:接合处隐名食宿费、自付通讯费

三。降神会工夫:半晌。

附件:相信付托书

相信付托书

兹不受约束付托      神学家(未婚妻),代表自己(单位)列席茂业物流均摊无限公司2013年居第二位的次暂时隐名大会,并代表O行使以下权利

1.代理人如果有开票权(是或否) 。

2.居第二位的步。居第二位的暂时股考察事项的相信 ]里划“√”,限度局限限制一次)

A.开票同意在考察的事项 ];

B.开票支持在考察的事项 ];

C.对考察事项弃权 ]。

(3)代理人对暂时提案如果有付诸投票(填写 。

(4)对暂时提案的开票相信(i ]里划“√”,限度局限限制一次)

a.投同意票[ ]; b.投支持票[ ]; c.投弃权票[ ]。

付托人署名:              付托人识别号:

付托人隐名账号:            付托人拿股数:

受命人署名:              受命人识别号:

受命日期:2013年8月 日

(注:付托报酬团体隐名的,应插上插头团体单位捣碎;本付托书下载、完全一样的东西无效)

茂业物流均摊无限董事会

2013年8月16日

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